評判を回復するための戦争

カンボジアは詐欺拠点問題の根絶にどう取り組んでいるのか、そして成功への道筋はどのようなものか。IAGが詳細を追う

カンボジアの観光業は近年、大きな打撃を受けている。タイとの国境紛争や、詐欺拠点の根絶に向けた継続的な闘争の影響により、2026年最初の5ヶ月間の訪問者数は前年同期比で47.8%減少した。対策を求める国際的な圧力の高まりや、それに伴うネガティブな報道の中で、詐欺問題は最大の課題として立ちはだかった。しかし、希望の光も見え始めている。

逆境を乗り越えて

カンボジアのフン・マネット首相は、同国が「評判を回復するための戦争」の最中にあると嘆いた。この地域や世界中で詐欺拠点が急増しているにもかかわらず、カンボジアだけが不当にそれらと結びつけられていると主張している。

アムネスティ・インターナショナルをはじめとする複数の当局による報告書は、詐欺拠点で犯されているとされる犯罪の規模を浮き彫りにし、ライセンスの有無を問わず、カジノ施設と不正行為とのつながりを批判してきた。

しかし、見出しは実際の努力を不当に描き出すこともあると業界関係者は指摘する。特に、自国民が詐欺に関与すること（あるいは被害に遭うこと）を望まない中国など、国際的な大国からカンボジア当局に加えられる極めて強い圧力は、着実な効果を上げている。

IAGの取材に対し、ゲーミングコンサルタントであり、カンボジア商業ギャンブル管理委員会（CGMC）事務局の元顧問を務めたダニエル・リー氏は、カンボジア当局の多角的なアプローチを評価した。

「疑わしい拠点の閉鎖、主要な容疑者に対する措置、そしてカジノライセンスの取り消しは、政府がこれを国家安全保障、法執行、および規制上の優先事項として扱っていることの証明である」とリー氏は称賛する。

カンボジアのカジノ規制当局であるCGMCも、自らの取り組みを評価し監視体制を改善するため、国際的な支援を求めてアプローチを強化している。7月中旬には、世界で最も規制の厳しいカジノ市場の一つであるオーストラリアのビクトリア州ギャンブル・カジノ管理委員会（VGCCC）と、視察の一環として会合を開いた。

これは今に始まったことではない。CGMCは、2020年に統合型リゾートおよび商業ギャンブル管理法（LMCG）を通じてカジノのライセンス供与と規制の枠組みを正式化して以来（あるいはそれ以前から）、他国の管轄区域を視察してきた。カンボジアは経済の低迷や、国がどう見られているかという大きな懸念を抱えながらも、より最新の規制を求めて前進を続けている。

しかし、今年は影響という点で特に重要であった。4月には、詐欺拠点と関連のある91のカジノが閉鎖されたとの報告がある。7月中旬、当局は詐欺への関与を理由に1万6000人を最近送還したと発表した。取り締まりと規制監視の強化の中で、数十万人の外国人も自発的に出国した。当局はさらなる対策を約束している。

正当な事業者が主導する変革

では、これらの努力は今、より安定した基盤を築きつつあるのか。そして、カンボジアは次に何に注力すべきなのか。

リー氏は次のように指摘する。「ゲーミング業界にとって、この取り締まりは再生の機会と見なすべきである。カンボジアの未来は、ライセンスを与えるカジノの数ではなく、それらの事業者の質、透明性、そしてコンプライアンスに基づかなければならない。正当な観光と統合型リゾート開発に焦点を当てた、より小規模で規制の行き届いた業界こそが、持続可能性を高め、カンボジアの国際的な評判を守ることにつながる」

これらの統合型リゾート事業者が、管轄区域の義務に関係なく自らの基準を引き上げようとする姿勢は、長期的には非常に有益な結果をもたらす可能性がある。

同国唯一の本格的な統合型リゾートであるナガワールドは、プノンペンの拠点から半径200km以内でカジノゲーミングの独占権を保持しており、数十年にわたってその路線を歩んできた。業界関係者によれば、同社のコンプライアンスへの取り組みは、国のAML（アンチマネーロンダリング）基準の構築や財政監視機関の創設に向けた枠組み作りにさえ貢献したという。カジノ事業者が、いまだルールを策定中の管轄区域において、自らに課した監視体制が既存のどの規制よりも堅牢である場合、それは単に手抜きをしないというレベルをはるかに超えている。

このことは、2023年に同国が金融活動作業部会（FATF）のグレーリストから除外されたことによって証明された。フィリピンも同様に（ランドベースおよびオンラインゲーミングの両面での多大な努力により）リストから除外された一方、近隣のベトナムとラオスはグレーリストに留まり、ミャンマーはブラックリストに掲載されている。

規制が改善される中でも、新たな事業者は自発的に国際基準を遵守しようとしており、シアヌークビルのコンポン・デワ・リゾートは、規制当局との距離の近さと密接な連携を重要な基盤として選択している。

同施設のコーポレート・チーフ・マーケティング・オフィサーであるロレイン・クー氏はIAGに対し、グループは「メインカジノの2階に専用のCGMCオフィス」を設置していると語った。

「国際基準に準拠した監査、KYC（顧客確認）、およびAML規制」の遵守は、長期的な存続を優先する統合型リゾートの考え方の証だ。

同幹部は、自身の見解として次のように強調する。「政府の実行力が国際メディアで目に見える形で報じられるまでには時間がかかるかもしれない」が、当局と連携した事業者の取り組みは、現場の現実を裏付けている。「街は安全であり、人々は買い物やパーティー、仕事など、普段通りの生活を送っている。世界の他のどの都市とも変わらない」

問題の根源はどこにあったのか

カンボジアの詐欺拠点急増の起源として自然に挙げられるのは、経済状況の悪化と新たな収益への強い魅力から生じた、合法的なオンラインゲーミングへの短い傾倒である。オンラインゲーミングは概ね2015年から2020年の間に規制されていたが、これは国の評判に重大な影響を及ぼした。しかし、その主な要因は紛争と犯罪にあった。

しかし、米国の元連邦法執行機関幹部はIAGに対し、2020年1月1日から施行された同国でのオンラインゲーミング事業の禁止は、必ずしも現在の状況の引き金になったわけではないと語っている。

「オンライン詐欺を支配する中国のグループは、ラオスであれミャンマーであれカンボジアであれ、場所を選んで拠点を構える。なぜか。彼らにはそれが可能だったからだ。彼らはコネクションを持っていたか、現地の役人や法執行機関に賄賂を渡していた。結局のところ、彼らは処罰を恐れずに活動できていたのであり、合法的なオンラインゲーミングがあろうとなかろうと、同じことをしていただろう」

アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループによる最近の報告書は、東南アジア全域におけるサイバー詐欺拠点の拡大が、カンボジア、フィリピン、ミャンマーなどの経済特区を中心に定着していることを明らかにした。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックとの直接的な関連も指摘している。ロックダウンにより、これらの特区内で犯罪組織が運営していた多くのカジノやホテルが、通常の営業では十分な収益を上げられなくなった。そのため、これらのカジノやホテルは、人身売買の被害者を強制的に働かせるサイバー詐欺拠点へと転用されたのだ。

前述の元米国連邦法執行機関幹部はIAGに対し、汚職を完全に根絶しなければ、悪質な活動が再び拡大しないという保証はないと述べた。ただし、防御メカニズムの一つとして、オンラインゲーミングの規制を再開することも考えられるという。

しかし、これには実行の問題も浮上する。フィリピンの監視当局は、POGO（フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーター）時代に悪質な業者を排除しようとした努力が、権限が複数の機関に分散されていたことや、それらの協力体制、最終的に各グループに与えられた権限のあり方によって著しく制限されたと嘆いた。その課題は深刻であり、フィリピンは最終的にPOGO業界を完全に閉鎖した。これは、POGOライセンスを隠れ蓑にしていた違法な詐欺拠点を排除する道筋となった。

スリランカでも、新しいオンラインゲーミング法とカジノ法の両方をめぐる委員会での議論において、疑問の声が上がっている。同国が新しいシステムを適切に管理できるのか、あるいは昨年新しいギャンブル法を導入した当初の根拠であった税収を確保できるのかについて、深刻な疑念が持たれた。

スリランカは、まだライセンスを受けたオンラインゲーミング事業者は存在しないとしているが、すでに国内で詐欺拠点が設立されているとの報告があり、当局は当然ながら懸念を抱いている。次に何が起こるかが極めて重要となる。

成功への指針

この問題は汚職の根絶を通じてのみ対処可能であると、元米国連邦法執行機関幹部はIAGに語った。ただし、禁止ではなく規制を推進しているアジアの管轄区域については称賛の意を示した。

「アジアにおける警察活動の多くは、秩序と統制を維持する軍事的な性質が強い。彼らは捜査やコンプライアンスに関する十分な経験を積んでいない」と専門家は嘆く。同氏は、それらのコンプライアンス執行権限を向上させるには、カンボジアが最近、中国に介入を求め、米国に悪質な業者への制裁を求めたように、国際的なノウハウとリソースの導入が必要であると指摘した。同国は積極的にそのような支援を求め、実際に受け取ったのである。

ランドベースかオンラインかを問わず、ゲーミングライセンスの総数を制限することも、強力な規制ツールとなり得る。

「ガイドラインを策定し、デューデリジェンスを確立し、適格性の条件を設ける。ヨーロッパの運営では知られており、アジアやその他の地域の西洋系カジノでは時に過剰とされるようなこれらすべての要素を整えれば、最終的には異なる環境が生まれるだろう」と専門家は指摘する。

カンボジアは、国際社会における地位を向上させ、ゲーミング業界の長期的な持続可能性を確保するために、間違いなく基準の引き上げに努めている。同国はすでに、より高い基準を掲げる事業者たちが自発的に採用した規制の枠組みから恩恵を受けた。現在、業界は政府に対し、カンボジアの観光地としての評判を強化し、それらの投資が持続可能で繁栄した未来につながることを保証するよう求めている。

米国の法執行官が指摘するように、困難な時期は周期的に訪れる傾向がある。カンボジアが現在の経験を乗り越え、魅力的な観光およびゲーミングの目的地として、世界的な舞台で信頼を取り戻すことができるという確信は揺らいでいない。