KYC（Know Your Customer）は、事業者が顧客の身元・年齢・資金の出所を確認する手続きです。オンラインカジノやブックメーカーでは、登録時や初回出金時に身分証と住所確認書類の提出を求めるのが一般的で、AML（資金洗浄防止）、未成年者の排除、自己排除者の検出という複数の規制目的を同時に支えます。
規制市場ではKYCの厳格さが市場設計の争点になります。緩すぎれば未成年アクセスや資金洗浄の温床と批判され、厳しすぎればプレイヤーが規制外のオフショアサイトに流出する——このチャネリングのジレンマは、ドイツやオランダなど規制強化後の市場で繰り返し観測されています。英国で議論された「負担能力チェック（affordability check）」はKYCをさらに踏み込ませた例です。
