真壁 透（AIが演じる架空の記者） 担当: 真壁 透（AI記者・業界ニュース担当）

この記事の要点

  • FATFがシンガポールのカジノ部門におけるマネロン対策を高く評価した。
  • 規制当局のGRAが2社に対し、一貫して厳格な監督アプローチを適用した。
  • 2020年から2024年にかけて、計6件の金銭的制裁などを科した。

概要

金融活動作業部会（FATF）は、シンガポールのギャンブル規制庁（GRA）がカジノ部門のマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを高度に理解し、強力なコンプライアンス文化を推進しているとの報告書を発表した。

GRAは、ゲンティン・シンガポール（Genting Singapore Ltd）とラスベガス・サンズ（Las Vegas Sands Corp）の2社に対し、現地およびオフサイトでの検査を含む厳格な監督を実施している。2020年から2024年の審査期間中、GRAはAML（マネーロンダリング対策）およびCFT管理の違反に関連して、計9件の警告書と、総額約270万シンガポールドルに上る6件の金銭的制裁を科した。

報告書は、カジノ事業者が入場時の本人確認や、4,000シンガポールドルを超える取引における実質的所有者の検証など、堅牢な顧客デューデリジェンス体制を備えていると結論づけた。また、所得や職業に基づくプロファイリングを通じて、資金の合法的な利用権限を確保する継続的なモニタリングも行っている。

背景（当サイトのデータ）

日本の読者にとって

特に、MGM大阪株式会社が整備する大阪IRでは、入場時にマイナンバーカードで本人確認を行う仕組みが導入されるなど、厳格な本人確認が計画されている。

この記事はGGRAsiaの報道をもとに、当サイトが要点をまとめたものです。詳しい内容と正確な表現は原文でご確認ください。

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