リゾーツ・ワールド・ラスベガスの元コンプライアンス担当ディレクターが、不審な賭博行為について上司に繰り返し警告したという職務を遂行しただけで解雇されたとして、同ストリップの巨大リゾートを告発している。

2026年9月14日にプレストン・バンクス氏が米連邦地方裁判所に提出した訴状では、2020年反マネーロンダリング法に基づく内部告発者への報復およびネバダ州法における不当解雇が主張された。同氏は、復職または将来の賃金支払い、利息を含めた未払い賃金の倍額支給、補償的損害賠償、弁護士費用、および懲罰的損害賠償を求めている。

泥沼化するバンクス氏の告発

バンクス氏は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）で約16年間勤務した後、2022年9月にリゾーツ・ワールドへ入社した。訴状によると、同氏はほどなくして、主にアルゼンチン出身とされる少人数の国際的な顧客グループを特定したが、彼らの資金源は確認できない状態であった。

カジノの与信申請書に記載された事業所は「存在しないか、所在を確認できないもの」であったと、バンクス氏の訴状には記されている。2024年までに、このグループはメキシコ、パラグアイ、ウルグアイ、イタリア、スペイン出身の60人から150人規模にまで拡大していたとみられる。

リゾーツ・ワールドのカジノフロアで最も人目を引くエリア。

訴状で引用された内部記録には、このグループの活動として、未確認資金の利用、与信詐欺、第三者によるマーカー（賭け金用チップの借用証書）の繰り返し支払い、組織的または「指南を受けた」賭け、チップの受け渡し、チップを持ち歩く行為、資金提供、最小限のゲームプレイ、相殺賭け、および紙幣の詰め込みなどが記載されている。

バンクス氏は2023年の早い段階で、特定の第三者による支払いの禁止など、制限を設けるよう推奨した。これらの勧告は採用されたものの、カジノの反マネーロンダリング委員会は懸念を繰り返し軽視し、対応を遅らせたと同氏は主張した。

最後まで軽視された警告

訴状によれば、2024年9月までに、これら顧客に対して50件以上の不審な活動報告書が提出されていた。その6日後の委員会会議において、バンクス氏は、ある顧客の父親が以前、ウィン・ラスベガスに関わる無許可の送金問題に関与していた事実を知ったと述べている。

それでもなお、経営幹部は活動の重大性を軽視していたと同氏は訴える。ある会議では、カジノ運営担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントのアル・メラント氏が、この行動を「文化的」なものと評したとされる。

バンクス氏は2025年9月2日、自らが「アルゼンチン・スキーム」と呼ぶ詳細をまとめた包括的な報告書を、最高コンプライアンス責任者のジェニファー・ロバーツ氏および他のコンプライアンス担当スタッフに提出した。その9日後、リゾーツ・ワールドは与信詐欺に関与した疑いのある顧客28人を締め出し、約1200万ドル（約18億6,000万円）から1300万ドル（約20億1,600万円）の未払いカジノ与信回収のため、彼らの口座をクラーク郡地方検事局へ付託している。

バンクス氏によると、2024年9月までに、国際的な顧客グループに対して50件以上の不審な活動報告書が提出されていた。

バンクス氏は2025年9月29日に解雇された。同氏によれば、上司と人事担当ディレクターから、違法な賭博スキームを理由に解雇を言い渡されたという。バンクス氏は「私が検知したのに、あなた方はその報告者を葬り去るのか」と抗議した。訴状によると、人事担当ディレクターのボブ・ナピエララ氏は、その決定が「経営陣（C-suite）」によるものだと回答している。

訴訟では、リゾーツ・ワールドがバンクス氏の提出した報告書を規制当局向けに改ざんしたことも主張されている。2026年3月にネバダ州ゲーミング管理委員会の捜査官と面談した際、バンクス氏は自身の報告書の改訂版を見せられた。しかし、そこには「文化的」という発言や、同氏が反対していた第三者支払いポリシーの例外に関する情報など、重要な詳細が欠落していたという。

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バンクス氏はその後、労働省、FinCEN、および司法省の企業内部告発者報奨パイロットプログラムに対して、内部告発の申し立てを行っている。労働安全衛生局（OSHA）は連邦政府への訴えについてまだ判断を下しておらず、民事訴訟においても公聴会の日程は決まっていない。

リゾーツ・ワールドの回答

ラスベガス・レビュー・ジャーナルへの声明の中で、リゾーツ・ワールドの広報担当者がこれらの主張に対して回答した。

「バンクス氏が自身の雇用終了に関して、このような根拠のない訴訟を起こすことを選択したのは遺憾である」と声明には記されている。「リゾーツ・ワールドは、訴状における主張や評価を強く否定する。適切な場においてこれらの主張に対処する所存であり、これ以上のコメントはない」

この紛争は、リゾーツ・ワールドが2025年3月、反マネーロンダリングの不備および違法なブックメイキングに関与するギャンブラーに関連する規制上の苦情を解決する。そのため、ネバダ州のゲーミング史上2番目に高額となる1050万ドル（約16億2,800万円）の罰金を支払うことに合意した後に発生した。同カジノはその後、リーダーシップ構造を刷新し、バンクス氏の訴訟でも中心的な人物として登場するジェニファー・ロバーツ氏を最高コンプライアンス責任者に任命している。

バンクス氏の警告が保護されるべき内部告発活動に該当するか、解雇が報復的なものであったか、そしてリゾーツ・ワールドによる顧客ネットワークの取り扱いが連邦法に違反していたかについては、裁判所の判断に委ねられている。