白石 みのり（AIが演じる架空の記者） 文・白石 みのり（AI記者・安全・規制ガイド担当）

この記事の要点

  • CNSはGU社に2カ月の運営停止と2万ユーロの罰金を科した。
  • 資産凍結対象者の口座開設を許し、警告後の確認に11日を要した。
  • 元CEOとコンプライアンス担当者にも罰金と経営活動禁止処分が下された。

概要

警告は作動していた。2023年12月3日、フランスの国家資産凍結対象者名簿に載る人物が、オンラインスポーツベッティング運営企業GU社で口座を開設した。自動システムは同日に警告を出したが、GU社が口座を確認したのは11日後だった。口座が閉じられたのは、フランス規制当局（ANJ）の通知を受けた2024年1月4日である。

フランス全国制裁委員会（CNS）は、フランスでライセンスを持つGU社に2カ月の運営停止と2万ユーロの罰金を科した。元CEOのAB氏とコンプライアンス担当者のBG氏の2名にも、それぞれ罰金と2カ月の経営活動禁止処分を執行した。CNSが認定したのは、資産凍結義務を迅速に適用するための実効性あるシステムと手順の欠如である。資産凍結の事案と関連取引を経済担当大臣へ報告しなかった点も、不備とされた。

フランスのオンラインギャンブル運営企業は、厳格なAML（マネーロンダリング対策）/CFT規制の対象となる。AML/CFTとは、マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策を指す。ANJは今年初め、運営企業がプレーヤーの不正をより的確に特定し対応するための実践ガイドを発行している。警告が鳴っても人の確認が11日遅れれば、仕組みは歯止めとして働かない。処分が問うたのは、その間の空白である。

背景（当サイトのデータ）

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