アジア太平洋マネーロンダリング対策グループによる新たな報告書により、東南アジア全域におけるサイバー詐欺拠点の拡大は主に経済特区を基盤として進んでおり、カンボジアのダラサコール、悪名高いゴールデン・トライアングル、さらにはフィリピンのクラークといった地域が、緩い規制と不十分な取り締まりが重なる温床を提供していることが明らかになった。

「サイバー詐欺拠点と人身売買に関する2026年報告書」と題された同報告書は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックとの直接的な関連性も指摘している。この期間中、これら特区内で犯罪組織が運営していた多くのカジノやホテルは、ロックダウンによって十分な収益を上げられなくなった。そのため、これらカジノやホテルは、詐欺を実行するための人身売買の被害者で満たされたサイバー詐欺拠点へと転用されるに至った。

報告書の調査結果によると、サイバー詐欺拠点は、国家権力や監督体制が脆弱な規制の灰色地帯において大規模に運営される。こうした地域には、明確な管轄権や限定的な取り締まり、一貫性のない規制基準が存在しないため、経済特区、自由貿易地域、国境地帯が含まれる。これにより、規制圧力が強まった際に移転やリブランドを行える、大規模で安全な敷地の設置が可能となっている。

サイバー詐欺拠点は主に、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアの国境地帯、ミャンマーの中国との北部国境、およびフィリピンに位置していると指摘された。

また、カンボジアのダラサコールやヘンゲ・ソモダ、ラオスのゴールデン・トライアングル経済特区、さらにフィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーン、タルラック州バンバン、セブなどの経済特区にもサイバー詐欺拠点が所在している。

「こうした経済特区は、規制当局の監督が乏しく、法執行機関の存在感も限られていることが多い。同時に、必要なインターネット接続、活動を収容するための十分なスペース、これら拠点に関与する多数の人員を支えるその他の施設も提供している」と報告書は述べた。

フィリピンにおける拠点の急増は、2025年1月1日に発効したPOGO禁止令の後に大幅な減少を見せたことが指摘されている。

報告書はまた、サイバー詐欺拠点が実質的支配者を隠蔽し、事業の規模を分かりにくくするために用いている複雑かつ不透明な企業構造を強調した。国境を越えた登記チェーン、名義上の取締役、多層的なペーパーカンパニーの活用により、最小限の透明性で資産を管轄区域間で移動させることが可能となっている。

垂直統合された犯罪エコシステムは、単一の管轄区域のAML枠組みでは規制することが困難である。なぜなら、違法およびオンラインの市場、ホワイトラベルのオンラインギャンブル、決済プラットフォームが、不正を可能にするツールと通貨交換および決済機能を統合しているためだ。

「こうした複雑な企業構造は、サイバー詐欺拠点が発展する段階で構築されることが多く、大規模企業と同様の仕組みで運営されている」と報告書は指摘している。

報告書の作成にあたり調査に応じた複数の関係者は、サイバー詐欺拠点からの資金洗浄の主要な手段として、ペーパーカンパニーやフロント企業を含む複雑な企業構造の利用を挙げた。また、多くの者が企業サービスプロバイダーや弁護士といったゲートキーパーの関与に言及している。

「サイバー詐欺拠点と人身売買に関する2026年報告書」の目的は、サイバーを活用した詐欺、人身売買、組織犯罪の収束について、各国政府、金融情報機関、法執行機関、政策立案者の間で意識を高め、地域的な連携による対応を促すことにある。

アジア太平洋マネーロンダリング対策グループの事務局長を務めるクリス・ブラック氏は、「この報告書は、アジア太平洋地域における国際組織犯罪の最も懸念すべき動向の一つ、すなわちサイバーを活用した詐欺と人身売買の結びつきに光を当てている。これらのサイバー詐欺拠点がどのように機能しているかを理解することで、その背後にある犯罪ネットワークの機能を麻痺させ、弱体化させることが可能となる」と述べている。

日本のAPG共同議長を務める梶川光利氏は、サイバー詐欺に対する協調的な行動を支援する既存の仕組みやネットワークは多数存在する。しかし、これらの犯罪の効果的な軽減には、継続的なモニタリング、地域協力の強化、対象を絞ったインテリジェンスの共有、そして強固なAML/CFT枠組みが不可欠であると付け加えた。

「FATF（金融活動作業部会）基準は、強固なAMLシステムのための枠組みを提供しており、そのリスクベースアプローチに基づく導入が極めて重要である」と梶川氏は述べた。

「資産回収を含め、地域的な行動を支援するために活用できる地域および国際的な協力ネットワークも数多く存在する。」

「これらの措置は、サイバー詐欺拠点の運営者の検知、妨害、訴追、そして世界中の被害者を保護する上で極めて重要である」