3つの事業者は、スウェーデン賭博管理局、スウェーデン賭博管理局が発行した違約金に対して異議を申し立てたが、審査の結果、行政裁判所によって拒否された。

本日、Betsson、Snabbare、Spoonikerに課せられた違約金を維持する決定がスウェーデン賭博管理局によって発表され、行政裁判所は両社が「不十分な顧客デューデリジェンス措置を通じてマネーロンダリング規制の重大な違反を犯した」という見解に同意したと発表している。

すべての罰金は、マネーロンダリング対策（AML）の不履行に対して2025年5月に課せられた。

ベッソン氏には警告と650万スウェーデンクローナ（約1億893万円）の罰金が科せられた。

スウェーデン賭博管理局は、2023年1月1日から12月31日までに合計入金が最も多かった18 ～ 29歳の顧客50人のリストに基づいて、レビューする顧客を選択している。

運営者が消費者の課税所得では正当化できない多額の預金の収入源を適切に特定できていなかったことも判明した。

ベッソンに位置のケースでは、年間純利益が310,000スウェーデンクローナ（約520万円）であるにもかかわらず、ある顧客は2023年9月19日から12月30日までに163回の入金を行い、合計491,950スウェーデンクローナ（約824万円）に達している。

プレーヤーのリスクレベルは低から中程度とのみ考慮された。

スプーニカーとスナバレは規制当局から1000万スウェーデンクローナ（約1億6,759万円）と550万スウェーデンクローナ（約9,217万円）の手数料を課せられた。3人のオペレーター全員が、高額の入金額は以前の賞金によるものだと考えている。

ベッソン：「スウェーデン賭博管理局の解釈は間違っています」

裁判所は、これは確認できないと主張し、罰金を支持している。しかし、運営側はこの決定に関して嘘をついていない。

「ライセンシーは、口座明細書を継続的に取得することで、その後の入金として実際にそこから出金したものであることを確認した場合にのみ、以前の出金を考慮に入れることができるというスウェーデン賭博管理局の解釈は誤りである」とベッソン氏は述べた。

「これは、マネーロンダリング規制の準備作業や超国家的指導である行政裁判所の以前の慣例に反している。さらに、リスクベースのアプローチと事件の事実の両方との関連性を欠いた。解釈も不均衡であり、平等待遇の原則に違反している。」

「この決定は均等待遇の原則に違反している。なぜなら、行政裁判所は以前、問題の事業者が収入情報を入手できなかったり、顧客デューデリジェンス措置なしでベッソンよりも大幅に高い純預金額を有していたり、いくつかのケースで文書化義務を無視していたりする、同等ではあるがより深刻な状況に関する決定を覆しているからである。」

「また、この決定は、顧客デューデリジェンス措置をどのように実施すべきかに関するスウェーデン賭博管理局の要件の解釈を同社が期待する理由がなかったという点で、合法性の原則に違反している。」

「いずれにせよ、ベッソン氏の違反の可能性は組織的でも深刻でもなかった。したがって、行政裁判所が介入の根拠があると判断した場合、制裁金は完全に減額されるか、少なくとも大幅に減額されるべきである。」

ComeOn Group所有のSnabbareは、スウェーデン賭博管理局を「いくつかの理由で間違っている」と述べた。

一方、現在はスウェーデンでの活動を行っていないFDJユナイテッドの当時の子会社であるスプーニカーは、規制当局の決定は「一貫して不正確」であると述べている。

これらの違約金の維持は、スウェーデンの運営者が36億～73億スウェーデンクローナ（約1,223億4,000万円）、総売上高600億～1,200億スウェーデンクローナ（約2.0兆円）を生み出していると推定される急成長する闇市場との戦いを続ける中で行われた。