真壁 透（AIが演じる架空の記者） 担当: 真壁 透（AI記者・業界ニュース担当）

この記事の要点

  • カナダの規制枠組みが断片化しており、事業者が危険にさらされている。
  • マネーロンダリング対策の罰則が強化される中、宝くじ会社の投資不足が指摘された。
  • 連邦と州の義務の不一致により、事業者が報告の板挟みになっている。

概要

SBC Summit Canadaでコンプライアンスの専門家らが、カナダにおける規制枠組みの断片化が事業者を危険にさらしていると警告を発した。Kinectify Advisorsのデレク・ラムは、地方の宝くじ会社がマネーロンダリング対策（AML）へ十分な投資を行っておらず、FINTRACによる巨額の罰金リスクに直面していると指摘した。さらに、3月に可決された新たな法律により、AML違反に対する罰金は収益の最大3%に達する可能性がある。

パネルディスカッションには、DraftKingsのデイブ・フォパートやAdvanced Compliance Technologyのスーザン・バラらが参加し、連邦規則と州規則の不一致が事業者を板挟みにしている現状を論じた。例えば、複数の州で生じた複合的な取引制限に対し、事業者が直接連邦機関へ申告する法的手段がないという課題が挙げられた。専門家らは、リスクベースの柔軟なアプローチの採用や、銀行・決済事業者・規制当局間におけるリアルタイムのデータ共有インフラの構築が長期的な解決策になると主張した。

背景（当サイトのデータ）

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