チリの国営ギャンブル企業であるポジャ・チレナ・デ・ベネフィセンシアは、オンラインベッティング運営会社に対し、無許可のカジノ運営や違法な宝くじ販売、マネーロンダリング、および犯罪組織結成の疑いで刑事告訴に踏み切った。

告訴状はサンティアゴ第4保証裁判所に提出され、8月21日に受理された。今後、検察庁による捜査が進められ、関与した個人および法人の刑事責任が問われる見通しだ。

チリの報道によると、告訴対象となったプラットフォームには、エステラル・ベット、クールベット、ベットソン、ベターノ、ジュガベット、1xベット、ミカシーノ、ロハベット、ノヴィベット、ラタムウィン、フエガ・エン・リネアが含まれている。

ポジャ・チレナの主張によれば、これらのオンラインプラットフォームは単にチリからアクセス可能な海外サイトにとどまらず、チリ市場を標的とした事業を展開しているとされる。

同社は、これらのサイトがチリ居住者の登録を認め、国内で利用可能な決済手段を通じた入出金を可能にしていると指摘した。さらに、国内市場向けのプロモーションや広告キャンペーン、スポーツスポンサー契約も行われている。

資金の流れ

提出書類の中でポジャ・チレナは、各プラットフォームがチリ国内から資金を受け取り、ベッティング用資金への変換や払戻金の支払いを行い、その後、関連会社へ送金する決済メカニズムを利用していると訴えた。

これを受け、ポジャ・チレナは資金の出所や流通経路、最終的な送金先について、銀行・金融記録や使用された口座、最終受益者を含めた調査を要請した。また、決済サービスプロバイダーに対し、契約内容や取引記録の開示を求めている。

国営企業である同社にとって、これらの情報は、捜査対象となっている犯罪から得られた資金の出所を隠蔽・偽装するスキームが存在したか、すなわちマネーロンダリングに該当するかを判断する鍵を握る。

告訴状では、犯罪行為を目的とした構造や階層、役割分担を持つ恒久的な組織が存在したと立証された場合、犯罪組織結成の疑いについても捜査するよう求めている。

ポジャ・チレナは、無許可のオンラインベッティングに関する複数の裁判所の判決や、2025年9月の最高裁判決が出ているにもかかわらず、運営会社が事業を継続している点に疑問を呈した。同社によれば、こうした司法判断があったにもかかわらず、運営会社は広告やスポンサー契約を継続している。

このような状況下で、同社はチリの捜査警察（PDI）に対し、告発内容の調査および告訴状で特定された人物への尋問を要請した。これにより、各人の役割や、運営が違法である可能性についての認識が明らかにされる公算が大きい。

また、トランスバンクに対し、ベットソン、クールベット、ベターノ、ラタムウィンに関連する企業との契約情報の提供を求めたほか、法人記録や技術プロバイダー、決済処理業者との契約内容の精査も要請している。

最後にポジャ・チレナは、チリの金融市場委員会、金融分析ユニット、内国歳入庁、および電気通信次官室に対し、対象企業とその事業に関する情報提供を求めた。