2025年、L&GNSWはザ・スターにおける数千件の違反を調査し、その概要は4つの個別の懲戒事項で説明された

NSW州独立カジノ委員会（NICC）は、ザスターシドニーに対し、金融犯罪リスク管理業務を取り巻くテクノロジーを強化するためにさらに500万ドル（約7億9,745万円）を確保するという強制力のある約束とともに、総額1,000万ドル（約15億9,500万円）の罰金を課した。

2025年、リカー社とゲームニューサウスウェールズ州(L&GNSW)は、ザ・スターでの数千件の違反を調査している。これらの違反は4つの個別の懲戒事項として概説された。

この問題は懲戒処分のためにNICCに付託され、2024年5月から2025年4月までの所定の期限を超えて顧客が休憩なしで継続的にギャンブルを行うことを許可したことに対して、150万ドル（約2億3,923万円）の罰金という以下の命令が発令された。カジノはまた、2018年12月から2023年11月までの間に少なくとも1898人の常連客を対象に、カジノ報酬ポイントの現金への交換を許可しており、罰金は300万ドル（約4億7,847万円）となっている。また、2024年2月から5月の間に9回、除外された常連客の入場を阻止できなかったことがあり、50万ドル（約7,974万円）の罰金が科せられた。

この調査では、2023年7月から2025年9月までの金融犯罪リスク業務における組織的な失敗、500万ドル（約7億9,745万円）の罰金、および金融犯罪リスク管理業務に関する規制義務を順守するためのザ・スターの技術力向上を支援するための専用救済基金にさらに500万ドル（約7億9,745万円）を保管する強制執行可能な約束も明らかになっている。

NICC首席委員フィリップ・クロフォード氏は、1992年カジノ規制法の違反は憂慮すべきだ。しかし、その多くはカードプレイなどの技術アップグレードを含む、より体系的な是正プロセスが実施される前に発生したものであると述べた。

クロフォード氏は「今回の懲戒問題は残念だが、ザ・スターでは新しいリーダーシップのもとでかなりの進歩が見られた」と語っている。

「NICCは、修正された修復ワークストリーム、Bally's Corporationの専門知識、およびこれらの侵害が発生して以来起こった技術的向上により、ザ・スターの修復の進捗が大幅に改善されたと確信しています。」

「私たちはザ・スターの改善の進展について楽観的ですが、カジノの最近のコンプライアンス違反の歴史も委員会の決定に織り込まれています。」

「法的強制力のある事業と併せてこれらの罰金を課すことは、顧客を賭博行為の被害にさらしたり、カジノを犯罪の侵入に対して脆弱にしたりするあらゆる違反をNICCが深刻に考慮していることを改めて表明するものである。」

L&GNSWの規制業務担当エグゼクティブディレクター、ディミトリ・アルジェレス氏は、この問題は調整された規制監視の重要性を浮き彫りにしていると話した。

アルジェレス氏は、「リカー&ゲームニューサウスウェールズ州は、ザ・スターにおける多数の不遵守問題について広範な調査を実施し、検討と強制措置のためにこれらの問題をニューサウスウェールズ州独立カジノ委員会に付託した」と述べた。

「この結果は、特定された違反が徹底的に調査され、適切な懲戒処分が確実に講じられるようにエスカレーションされるという、調整された規制アプローチを反映しています。」

「私たちは引き続きNICCと緊密に連携し、システムの改善、コンプライアンスの強化、業界の完全性の保護に重点を置き、カジノ運営者の責任を確実に果たしていきます。」

4つの懲戒事項に挙げられた違反の多くは、ベル社の調査に端を発した、カジノの進行中の是正プログラムとその後の調査を通じて発見された。一部の事項はザ・スターの自己申告によるものもある。

プレイ時間の基準違反のかなりの数は、24時間のうち12時間を超えるギャンブルが許可されている常連客に関連している。より深刻なケースでは、常連客は36時間以上連続でギャンブルをすることができた。

カジノまたは「コンプ」ドルの換算に関する違反により、常連客は特典ポイントを航空券やその他の旅費の払い戻しに使用できるようになった。

金融犯罪リスク業務における組織的な失敗には、ザ・スターの顧客リスク評価モデル（CRAM）、高リスク顧客に対する強化された顧客デューデリジェンス（ECDD）、および継続的な顧客デューデリジェンスにおける違反が含まれる。

場合によっては、カジノがマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪行為に顧客が関与するリスクを適切に評価できなかったことが判明した。