オランダのギャンブル規制当局のトップが、違法ギャンブルに対する欧州全域での強力な対策を求めた。各国の規制当局が単独で海外拠点のネットワークに対抗することは不可能であるとの見解を示している。

海外拠点のギャンブル問題に対処するため、国際的な連携強化を呼びかけるオランダのギャンブル規制当局。

オランダ賭博局（KSA）のミシェル・グルートハイゼン氏は、違法事業者が利用する決済、広告、技術インフラを遮断するには、より広範な国際協力が不可欠であると主張した。

この発言は、金融活動作業部会（FATF）が違法ギャンブルを業界における最も重大な金融リスクの一つと認定した数日後に行われた。一部の管轄区域では、違法ギャンブル市場の規模がすでに合法市場を上回っているとの警告も発せられている。

9月11日に公開されたブログ記事の中で、グルートハイゼン氏は、違法事業者の存在によりオランダでは5億ユーロ（約892億9,000万円）以上の税収が失われていると指摘した。

さらに同氏は、問題は税収の損失にとどまらないと強調する。自己排除措置をとっているプレーヤーを標的にする海外事業者の存在を挙げ、こうした業者は各国の法執行機関の管轄外にあると論じた。

国内の法執行だけでは不十分とKSAが指摘

グルートハイゼン氏は、9月上旬のオランダ議会での議論において、違法ギャンブルサイトの遮断権限を含む強力なツールを求める声が上がったことを歓迎した。しかし、国際的な法執行に対する議員らの関心は依然として低いとの見方を示している。

「世界規模で展開するこれらのハイテク企業や金融企業を相手にするには、オランダという国はあまりに小さすぎる」とグルートハイゼン氏は語った。「違法ギャンブルとの戦いにおいて、彼らに協力させるためには欧州の力が必要不可欠である」

KSAは近年、海外ギャンブルサイトを支えるインフラの遮断に注力している。決済プロバイダーやテクノロジー企業と連携し、違法事業者の発見と資金調達を困難にする方針だ。

グルートハイゼン氏は、規制当局が数千万ユーロ規模の罰金を科すことは可能であると述べた。一方、オランダの国営宝くじ会社ネーデルランセ・ロテレイは、ここ数ヶ月の間に3つの海外サイトに対して法的措置を講じている。

しかし、事業者が頻繁に企業構造を変更したり、規制当局の権限が及ばない場所に拠点を置いたりする場合、罰金の徴収は困難を極める。

「我々は冷酷な犯罪組織の世界的ネットワークと戦っているにもかかわらず、現場の警察官のような小規模な対応にとどまった。本来であれば、国際的な捜査機関を投入すべきだ」とグルートハイゼン氏は記した。「真の影響力を発揮するには、欧州レベルでの強力な後ろ盾が求められる」

FATFが違法ギャンブルを重大な金融犯罪リスクと認定

この動きは、80以上の管轄区域におけるギャンブルとゲーミングのリスクを調査したFATFによる9月9日の警告を受けたものである。

FATFの調査によれば、多くの管轄区域において、違法ギャンブル市場は「合法市場と肩を並べるか、あるいはその規模を上回っている」ことが判明した。

この声明は、業界団体ユーロマットによる最近の分析によっても裏付けられている。同団体は、欧州の違法ギャンブル市場が生み出す純収益を120億ユーロ（約2.1兆円）と推計している。

FATFの報告書は、犯罪者が実質的な賭け行為を伴わずにギャンブルプラットフォームを通じて資金を移動させている実態も浮き彫りにした。

「強固な保護措置がなければ、これらのセクターは詐欺師やプロのマネーロンダリング業者、組織犯罪ネットワークにとって魅力的な入り口となり得る」とFATFのジャイルズ・トムソン議長は述べている。

同議長は各国政府に対し、監視の強化、海外事業者への取り締まり、そして国際協力の改善を促した。「十分に規制された国内の合法市場と国内の規制当局さえあればこの問題を解決できるという考えにしがみつくのは、あまりに楽観的である」と彼は警鐘を鳴らしている。