ザ・スターはまた、金融犯罪リスク管理業務を支える技術の強化のため、さらに500万豪ドル（約5億7,208万円）を確保するよう命じられている。

NSW州独立カジノ委員会（NICC）の情報によると、今回の罰金はリカーとゲーミングNSWが複数の過去の案件を懲戒処分の対象として付託したことを受けたものである。対象となった案件には以下が含まれる。

  • 2024年5月から2025年4月にかけて、規定の休憩時間を超えて顧客が継続的にギャンブルを行うことを認めていたこと
  • 2018年12月から2023年11月にかけて、少なくとも1,898人の顧客に関わるカジノ報酬ポイントの現金化を認めていたこと
  • 2024年2月から5月にかけて、出入り禁止対象の顧客の入場を9回にわたり阻止できなかったこと
  • 2023年7月から2025年9月にかけて、金融犯罪リスク対応業務における体系的な不備

これは、米国のカジノ事業者バリーズ・コーポレーションとパブ経営者ブルース・マシーソン氏のインベストメント・ホールディングス社が昨年末に合わせて61%の株式を取得し、財政面での支援だけでなく企業統治の強化も狙った動きを行っていたにもかかわらず生じたものだ。

NICCのフィリップ・クロフォード委員長は、これらの違反の大部分が、義務的なカード式プレイなど、より体系的な是正プロセスが導入される以前に発生したものであることを認めた。

「これらの懲戒案件は残念なものだが、新体制のもとでザ・スターに大きな進展が見られている」とクロフォード氏は述べた。

「NICCは、見直された是正措置の枠組み、バリーズ・コーポレーションの専門知識、そしてこれらの違反発生以降に行われた技術面の強化が、ザ・スターの是正の進展において実質的に大きな改善をもたらしたと確信している」。

「ザ・スターの是正の進展については楽観視しているが、同カジノの近年のコンプライアンス実績の不振も、委員会の判断に影響を与えた」。

「これらの罰金と履行保証を科すことは、顧客をギャンブル被害の危険にさらしたり、カジノを犯罪の侵入に対して脆弱にしたりする違反を、NICCがいかに重く見ているかを改めて示すものである」。

NICCによると、多くの違反はカジノの継続的な是正プログラムやベル調査に端を発する一連の調査を通じて発覚したもので、一部はザ・スター自身が自主的に報告したものである。

時間制限に関する違反の相当数は、24時間のうち12時間を超えてギャンブルを続けることを許可されていた顧客に関連するものだったという。より深刻な事例では、36時間を超えて連続してギャンブルを行っていた顧客もいた。

カジノ、いわゆる「コンプ」ドルの現金化をめぐる違反により、顧客は自身の報酬ポイントを使って航空券代やその他の旅費を清算できる状態になっていた。

金融犯罪リスク対応業務における体系的な不備には、ザ・スターの顧客リスク評価モデル（CRAM）、高リスク顧客に対する強化顧客デューデリジェンス（ECDD）、および継続的な顧客デューデリジェンスにおける違反が含まれる。

NICCによると、一部の事例では、マネーロンダリングやテロ資金供与への関与を含む犯罪行為に関わるリスクについて、顧客を適切に評価できていなかったことが判明したという。

ザ・スターのグループCEO兼マネージング・ディレクターであるブルース・マシーソン・ジュニア氏は、「我々はゲーミング規制を遵守する義務を真剣に受け止めており、技術面の強化に投資を続ける中で、2027年6月30日まで段階的にこれらの罰金を支払うことをNICCが認めてくれたことに感謝している。これらの事案は2018年12月から2025年9月の間に発生したものであり、現体制の発足以前のものだ」と述べた。

「我々は今後もザ・スター・シドニーに関して、是正プログラムを進める中でNICCと建設的に協議を続けていく。着実に前進していると確信している」。