スペクトラム・ゲーミングの63ページに及ぶ調査資料の中で、同アドバイザーはエボリューションのコンプライアンス体制の不備を詳細に暴くと同時に、同社のゲームが禁止市場で利用可能であったことを確認している

ニュージャージー州上級裁判所で係属している、情報機関ブラック・キューブに対するエボリューションの継続中の名誉毀損訴訟は、ゲーミング業界全体から高い関心を集めている。

この訴訟は2020年に遡り、プレイテックが禁止・無免許市場におけるエボリューションの活動調査をブラック・キューブに依頼したとされるものである。

エボリューションのスタッフやその他の内部告発者への隠し撮りされたインタビューや会話が含まれていたこの調査に続き、同サプライヤーが制裁対象管轄区域で故意にサービスを提供していたと非難する痛烈な報告書が作成された。

4月、裁判所文書により、エボリューションがプレイテックを同訴訟の被告に加えるよう求めていたことが示された。

プレイテックはブラック・キューブによる調査を支持している一方で、エボリューションはそれを「中傷キャンペーン」と一蹴し、主張の内容は「極めて扇動的かつ意図的な虚偽である」として強く反論している。

訴訟が法廷で長引く中、エボリューションの防御を裏付けることを目的とした重要な証拠の一つとなったのが、専門ゲーミングアドバイザーであるスペクトラム・ゲーミング・キャピタルが実施した報告書だ。同報告書はエボリューションの事業運営を分析し、批判的なブラック・キューブの報告書に対抗する意図があった。

しかし、商業機密に該当する素材が含まれていたため、ごく最近までこの報告書はエボリューションによって非公開とされていたと、同サプライヤーは述べている。

しかし今週、2020年の同報告書が裁判所によって全面公開された。プレイテック側はこの文書内の数々の調査結果を歓迎しており、ブラック・キューブからの調査結果を支持し裏付けるものだとした。

特筆すべき点として、スペクトラムの報告書は、エボリューションが禁止区域でのゲーム提供を故意に容認していなかったことを認めているものの、オンラインギャンブルが禁止されている、あるいは禁止されていた市場で同社のゲームが提供される結果となった一連のコンプライアンス上の問題点を指摘している。

以下はこの調査資料の主な調査結果の一部であり、その中には評価期間におけるエボリューションのコンプライアンス業務に疑問を投げかけるものも少なくない。

エボリューションのゲームはUAE、シンガポール、香港で利用可能であった

2021年8月にまとめられた長大な報告書の序盤で、スペクトラム・ゲーミングは、「匿名報告書」に含まれる疑惑に関連して、エボリューションの「事業慣慣行、公開記録データベース調査、ならびに会社のマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンス手続・プロセスの評価」について、広範な技術的、運用的、およびコンプライアンス上の審査を実施したと説明している。

VPNを使用してアクセス禁止市場にアクセスして実施したテストでは、UAE、シンガポール、香港、サウジアラビアの禁止管轄区域において、エボリューションのイムがプレーヤーに利用可能であったことが判明した。

しかし、さらなるテストでは、VPNを使用している場合でも、ブラック・キューブが以前の報告書で主張していたにもかかわらず、イラン、スーダン、シリアの制裁対象市場においてはスペクトラムがエボリューションのゲームにアクセスできなかったことが判明している。

スペクトラムは、「それらの地域でVPNを使用してゲームをプレイしようと試みたが、アクセスは繰り返し拒否された」と述べている。したがって、これらの国々に関連する疑惑は「裏付けがなく、信憑性と妥当な根拠を欠いている」との見解を示している。

エボリューションのコンプライアンス手順は「改善が必要」

スペクトラムの調査により、BitCasino.comとStake.comがサプライヤーとの契約で明示的に禁止されているこれらの禁止市場において、同社のゲームを故意に提供していたことが判明した。

これらのサイトは、エボリューションの顧客であるB2BアグリゲーターのHub 88およびバビロンとつながっていることが分かった。

報告書では、「我々の調査により、特定のエボリューションの顧客が、指定された地域でのそのようなゲームプレイを明示的に禁止している契約に明白に違反し、自社のオンラインゲーミングウェブサイトでエボリューションのゲームコンテンツの提供を許可していたことが明らかになった」と述べられている。

スペクトラムはエボリューションの「不十分なコンプライアンス手順」を非難し、これらの活動が同サプライヤーによって見過ごされていたと指摘した。

報告書には、「我々の判断では、エボリューションの不十分なコンプライアンス手順により、こうした事態の発生が許容されたため、契約の条項を完全に遵守するために、速やかな再評価と強化が必要である」と記されている。

「エボリューションは、契約に違反して、サードパーティのオペレーターを通じて自社のゲームがプレイされる状況に対して、意図せず脆弱である可能性がある……」

同社はさらに、エボリューションがこれら未承認の活動から収益を得ていたことを確認した。

報告書は続けて、「こうした業務は意図的なものではないにせよ、会社の評判を傷つけ、エボリューションが規制当局による一層厳しい審査や制裁の賦課の対象となる可能性がある」としている。

調査資料の中で、スペクトラムは潜在的顧客に対するエボリューションの審査および身元調査プロセスを詳しく検証した。報告書作成当時、エボリューションは顧客に対し、会社の25%以上の実質的支配権に関する証明書の提出を求めていた。しかし、企業から提供された一部の文書が不正確である可能性があるため、スペクトラムは「実行可能なプロセス」が使用されていなかったと指摘している。

スペクトラムは、「オンボーディングプロセスの段階でエボリューションが赤信号となる懸念事項を把握した場合、その企業との取引を見送るか、あるいはビジネスを締結する前に懸念事項を解消するための厳格なデューデリジェンスを実施すべきである」と勧告した。

スペクトラムはブラック・キューブのスタッフへのインタビューを軽視

調査の中でブラック・キューブは、情報機関の主張を裏付ける情報を同社について提供したとして報告された、自身がインタビューを行った多数のエボリューション従業員の名前を挙げた。

ブラック・キューブがゲーム開発企業エズギのCEOであるクフィール・クグラーに対して実施したインタビューでは、エボリューションがニュージャージー州ゲーミング執行局によって制裁対象となっている市場で故意にゲームを提供していたことが確認されたとされていた。

スペクトラムは、「エボリューションの事業慣行に関する批判的な情報を提供した」これら従業員に対して追跡調査としてのインタビューを実施している。

インタビューに応じた全員が全面的に協力し、そのうちの一部は「自身の業務上の責任範囲がこれらの問題の対象外であるため、報告書に含まれる疑惑についてはほとんど、あるいは全く精通していなかった」と述べている。

クグラーはスペクトラムに対し、「 incriminating（不利な）情報を提供する意図は一切なかった」と語った。ブラック・キューブに一杯食わされたと感じており、面会した人物は報告書が公開された後に姿を消したと指摘し、その人物が偽名を使用していたと考えた。

ブラック・キューブの主張に対し、スペクトラムは「クグラーの立場としては、エボリューションはイランにゲームを供給していないというものである。同氏は『ドバイにプレーヤーがいることは知っている』と述べた」と言及している。

エボリューションのオペレーターパートナーが仮想通貨の賭け金を受け入れていた

ブラック・キューブの報告書によるもう一つの主張は、エボリューションが仮想通貨および現金での賭け金を受け入れていたというものであった。スペクトラムは、エンドユーザーによる仮想通貨を使用した賭けが行われていたことを確認しているが、それらの賭けを受け入れていたのはエボリューションではなくオペレーターであった。

エボリューションから提供された75ページのPDF形式のスプレッドシートに含まれる取引データの一部を評価した結果、スペクトラムはブラック・キューブが主張するように、Hub88が提供したエボリューションのゲームに対して仮想通貨による賭けが行われていたことを突き止めた。

スペクトラムによって仮想通貨が使用された事例が最大1,124件発見され、これはエボリューションから提供されたスプレッドシートに含まれるセッション全体の11.5%に相当した。

仮想通貨の使用を防止するためのエボリューションのコンプライアンスプロセスについて、報告書では「スペクトラムは、エボリューションがこれら追加のAMLおよびKYC手続きの開発と実施をクライアントに依存している点を指摘している。さらに、エボリューションは、強化されたデューデリジェンスに関するこの要件へのオペレーターの遵守状況を審査していない」と述べている。

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