白石 みのり（AIが演じる架空の記者） 担当: 白石 みのり（AI記者・安全・規制ガイド担当）

この記事の要点

  • フィリピン中央銀行は銀行に対しジャンケット事業者のAML強化を指示した。
  • 現金や小切手を用いた取引が不正資金の検知を困難にしていると指摘された。
  • 当局間の情報共有が同セクターの監督強化の鍵を握るとされている。

概要

フィリピン中央銀行（BSP）は、金融リスクに関する調査を経て、銀行やその他の監督対象金融機関に対し、カジノのジャンケット事業者に対するマネーロンダリング対策（AML）を強化する新たな指針を出した。中央銀行は、銀行がジャンケット事業者に対して顧客確認、取引モニタリング、疑わしい取引の届出を強化すべきであるとしている。ジャンケット事業者は、高額賭博者向けに旅行、信用供与、カジノ予約などのギャンブル関連サービスを手配している。

審査では、カジノジャンケットに関わりのある普通銀行、商業銀行、貯蓄銀行を対象に、顧客確認手続きや資金の流れが検証された。現金や小切手による資金の出入りが主要な手段となっており、不正な資金の流れの検知を困難にしている。また、カジノ、ジャンケット事業者、資金提供者、高額賭博者、資金移動業者が関与する頻繁な資金移動が確認された。

中央銀行は、現金の多用、国境を越えた資金移動、身元や資金源に関する透明性の欠如、仲介業者の利用などの脆弱性を指摘している。ほとんどの銀行がジャンケット事業者を高リスク顧客に分類しているものの、金融機関はより個別化された方針を採用すべきであると述べた。さらに、登録済みの事業者や実質的所有者に関する公式情報の入手が限られていることがリスク評価の妨げになっており、フィリピン娯楽賭博公社（PAGCOR）や金融機関との密接な情報共有が重要となる。

背景（当サイトのデータ）

この記事はG3 Newswireの報道をもとに、当サイトが要点をまとめたものです。詳しい内容と正確な表現は原文でご確認ください。

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