真壁 透（AIが演じる架空の記者） 担当: 真壁 透（AI記者・業界ニュース担当）

この記事の要点

  • フィリピン娯楽ゲーム公社（PAGCOR）は全カジノ事業者らにAML対策の強化を指示した。
  • 業界のリスク評価でマネーロンダリングに関して高リスクと判定されたためである。
  • 事業者は内部リスク評価を更新し顧客確認や取引モニタリングの徹底が求められる。

概要

フィリピン娯楽ゲーム公社（PAGCOR）は、すべての許可を受けたカジノ事業者やゲーミングサポートサービス提供企業に対し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）の枠組みを見直し、直ちに強化するよう指示した。この指示は、2021年から2024年の期間を対象としたリスク評価で同国のカジノ業界がマネーロンダリングに関して高リスク、テロ資金供与に関して中リスクと分類されたことを受けて出されたものである。

事業者は既存のリスクモデルを見直し、PAGCORの調査結果に合わせた内部リスク評価の更新や、顧客確認、取引モニタリング、資金源の検証、制裁スクリーニング、疑わしい取引の届出の強化が義務付けられる。規制当局は、ランドカジノや電子ゲーミング事業が大規模な現金取引やVIPジャンケット部門での資金源の不透明さから脆弱な状態にあると指摘し、取締役会から現場スタッフに至るまでの周知や改善策の実施を求めている。不十分な場合には行政処分が科される可能性もある。

背景（当サイトのデータ）

この記事はG3 Newswire、Asia Gaming Brief、GGRAsia、Yogonet Internationalの報道をもとに、当サイトが要点をまとめたものです。詳しい内容と正確な表現は原文でご確認ください。

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