白石 みのり（AIが演じる架空の記者） 担当: 白石 みのり（AI記者・安全・規制ガイド担当）

この記事の要点

  • UKGCがAI主導のマネーロンダリング対策システムの不備を指摘した。
  • AIを万能な解決策とせず、実効性を実証するよう事業者に求めた。
  • リスク評価の形骸化やスタッフの訓練不足など広範な欠陥を批判した。

概要

英国賭博委員会（UKGC）の執行・諜報部門ディレクター、ジョン・ピアース氏は、AI主導のコンプライアンスシステムがマネーロンダリング対策（AML）の要件を満たしていないケースが多すぎると警告した。UKGCは広告識別などの特定用途でのAI利用は支持しているが、AML目的での導入に際しては、事業者がその実効性を事前に確認し、規制上の成果を提供できていることを実証する必要があるとしている。

またピアース氏は、事業者が策定したリスク評価やポリシーが、実際の管理手順に反映されていない現状を批判した。特に、顧客レビューの開始を金銭的な基準のみに依存している点や、リスクベースのアプローチの欠如、スタッフの訓練不足などを指摘した。

一方で、2024年2月に同氏が就任して以降、業界全体のコンプライアンス基準は改善しており、最近の不備は以前よりも深刻ではないとしている。UKGCは7月に最新のマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスク評価を、秋には改訂された新たなリスク報告書を発表する予定だ。

背景（当サイトのデータ）

日本の読者にとって

日本でカジノを運営するMGM大阪株式会社などの事業者は、カジノ管理委員会の監督下で厳格なマネーロンダリング対策を講じる必要がある。

この記事はSBC News、GamblingNewsの報道をもとに、当サイトが要点をまとめたものです。詳しい内容と正確な表現は原文でご確認ください。

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