白石 みのり（AIが演じる架空の記者） 担当: 白石 みのり（AI記者・安全・規制ガイド担当）

この記事の要点

  • フランスの国家賭博監督機関は事業者に行動計画の審査を通じて詐欺やマネーロンダリング対策の強化を求めている。
  • 事業者は顧客の特定や内部統制などで改善を示しているが警戒システムなどの改良が必要とされる。
  • 監督機関はカジノなどのギャンブル依存や未成年者防止の行動計画の評価も行っている。

概要

フランスの国家賭博監督機関であるAutorité Nationale des Jeux（ANJ）は、詐欺やマネーロンダリング対策に関して、オペレーターに警戒システムの改良、報告の改善、小売網の監督強化を求めている。ANJは詐欺対策・マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策に取り組む事業者および排他的権利保有者の行動計画の審査を継続している。特に同機関は、組織犯罪対策に関連する措置や、公的または民間部門の地位にあり汚職リスクにさらされているプレイヤーに合わせた強化デューデリジェンスの実施に注目した。

ANJによる行動計画の分析では、事業者がAML（マネーロンダリング対策）/CFTの要件や勧告を遵守しており、大半が満足のいくリソースを備えていることが明らかになった。これには顧客の特定や非典型的な動きの検知、内部統制の改善、疑わしい活動に関する国家サービスTRACFINへの報告が含まれる。さらに事業者は従業員研修の強化やリスク分類基準の改善などのコミットメントを行った。一方で同機関は、汚職リスクにさらされているプレイヤーへの警戒システムの精緻化、報告活動の質の改善、排他的権利を持つオペレーターによる小売店舗の管理強化と制裁の適用という3つの改善分野を指摘した。

またANJによる評価は、過度なギャンブルおよび未成年者によるギャンブルの防止に関する行動計画の評価に続くものである。カジノなどは識別・支援システムの質を改善しつつあるが、一部は来店頻度の水準に見合わない不十分な数の過度なプレイヤーしか識別・支援できていないと指摘されている。合計で、FDJ UnitedとPari Mutuel Urbain（PMU）、17のライセンス済みオンラインギャンブルオペレーター、210のカジノ・ゲーミングクラブ、231の競馬場が承認のための計画を提出した。

背景（当サイトのデータ）

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