iゲーミング・ビジネスの報道によれば、水曜日に発表された報告書「ゲーミングとギャンブルのリスク」は、2009年に実施されたカジノ部門に関するFATFの分析を更新するものである。同報告には80の管轄区域からの回答、他の29からの提出資料、および業界関係者との協議を通じて収集されたフィードバックが組み込まれている。

実店舗型およびオンラインのカジノ、ならびにスポーツベッティングが資金洗浄のリスクに最もさらされているとFATFは指摘している。一方、宝くじやスクラッチカードはより低リスクであると評価された。

また同報告では、ギャンブルよりもオンラインゲーミングに関連するテロ資金供与の文書化された事例が多いことが判明した一方、両部門における拡散金融のリスクは依然として限定的だ。

FATFは、現金、電子ウォレット、モバイルマネー、および仮想資産を、特に不正利用されやすい決済チャネルとして挙げている。報告基準を下回るよう、取引意図的に少額の預金へと分割する場合にリスクは高まる。

FATFの議長を務めるジャイルズ・トムソン氏は、規制されていない部門が「詐欺師、プロの資金洗浄者、組織犯罪ネットワークにとって魅力的な入り口」となり得ると述べている。

同氏は各国政府に対し、監視の強化、違法およびオフショアの事業者に対する措置の講じ、ならびに官民セクター間の協力拡大を求めた。

デンマーク賭博庁は金曜日、この報告書がFATF加盟国による過去1年間のゲーミング部門に関連するリスクのより広範な見直しに続くものであるとの見解を示した。

同規制当局はこの見直しに貢献し、FATFのゲーミング部門作業部会に参加したとしている。さらに同報告書で特定された指標の多くが、デンマークでライセンスを取得している事業者に該当するものであると付け加えた。

デンマークがライセンスを持たない事業者に対する取り締まりを強化する中で、FATFによる違法およびオフショアギャンブルへの注目の高まりが生じている。2025年、スピレミンダゲテンは違法ギャンブルサイト178件のブロックを命じる裁判所命令を取得し、違法ギャンブルサイトに対する過去最大規模の措置となった。この事例は、事業者が活動を隠蔽するためにウェブサイトの異なるバージョンを使用する方法を示しており、FATFも警戒すべき兆候として指摘している手口である。

違法事業者を偽装するための複数のウェブサイトのバリエーションの利用がこの事例で浮き彫りになり、FATFも警戒指標として特定している戦術である

この措置は、ギャンブルにおける資金洗浄やテロ資金供与のリスクに対処するためのより広範な取り組みの一環をなすものだ。FATFは、資金洗浄対策およびテロ資金供与対策の管理体制に弱点のある管轄区域を特定するためにグレーリストおよびブラックリストを使用しており、これにより監視の強化やレピュテーションへの影響が生じる可能性がある。