エスワティニの違法賭博摘発、政治家や当局者、暗号資産、国際詐欺ネットワークとの関与が浮上

ロイヤル・エスワティニ警察（REPS）は高等法院に対し、国内の違法オンライン賭博捜査が、国際的な詐欺および組織犯罪の解明に向けた捜査へと拡大したことを報告した。

組織犯罪対策ユニットのントコゾ・ドラミニ刑事巡査が宣誓供述書を提出した。同文書によると、押収したデバイスから復元されたテレグラムやワッツアップのデータにより、犯罪組織と政府高官、警察幹部、入国管理当局者との間に癒着の疑いがあることが判明した。

裁判所資料によれば、インターポールの協力を得て400台以上の電子機器のフォレンジック調査が進められている。

インターポールが「オペレーション・ファースト・ライト2026」の一環として公表した報告書では、エスワティニでの摘発により240台の機器が押収され、82人が逮捕されたと記されている。

警察は2026年初頭、ムババネやエズルウィニの施設で一斉捜査を実施した。ムババネのキャッスル・ホテルも対象となり、同ホテルは犯罪組織の主要な指令拠点の一つとして機能していたとみられる。

賭博摘発から国際捜査へ

捜査は当初、国内の違法賭博および不法入国事件として始まった。ロイヤル・エスワティニ警察は2026年3月、ムババネ周辺の複数の拠点を急襲し、中国、台湾、インドネシア、カンボジア、ブラジル国籍の外国人146人を逮捕している。

警察は第一段階の捜査で313台の電子機器を押収した。容疑者らはゲーミング管理法、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法、入国管理法違反の罪に問われている。

その後のフォレンジック調査により、捜査範囲は拡大している。ントコゾ・ドラミニ刑事巡査によると、抽出されたデータから、エスワティニを拠点に無許可のオンライン賭博プラットフォームを運営し、ブラジルやインドの被害者を標的にした組織的な犯行が明らかになった。

捜査当局は、組織が不正収益をプールし、主にUSDT（テザー）などの暗号資産に変換した後、アブダビや米国の金融機関を経由させてエスワティニへ還流させていたとみている。

ブラジル警察のなりすましと秘密保持契約

広範な捜査の過程で、犯罪ネットワークに関連する巧妙ななりすまし詐欺も発覚した。捜査員はキャッスル・ホテル内で、ブラジル警察の施設を模した偽の拠点を発見している。現場からはブラジル警察の制服、防弾チョッキ、無線機5台、連邦警察のバッジが押収されている。

組織のメンバーはビデオ通話でブラジル連邦警察官になりすまし、ターゲットに対して犯罪捜査の対象になっていると告げていた。被害者は「秘密保持契約」への署名を強要されたほか、ブラジル中央銀行が管理しているとされる口座へ「保護」名目で送金するよう迫られた。

インターポールは、この組織によって詐欺被害に遭ったブラジル国民を約40人と特定した。「オペレーション・ファースト・ライト2026」の一環としてエスワティニに派遣された運用支援チームは、97カ国で総額2億9300万米ドル（約467億3,000万円）相当の不正資産を差し押さえている。

警察がライセンス発行の凍結を要請

エスワティニのライセンス制度に対する政治的圧力も強まっている。ブシ・マノマ・マサンゴ警察総監は2026年6月2日付で観光・環境省の事務次官に対し、捜査結果が出るまで賭博ライセンスの発行を一時停止するよう勧告した。

内務省、司法長官、エスワティニ金融情報ユニットにも送付されたこの覚書では、捜査継続中のライセンス発行はさらなる犯罪組織の浸透を招く恐れがあると警告している。

覚書には「捜査の係属中にライセンス発行を継続することは、国の内部治安、経済的誠実性、投資家の信頼を損なう意図を持つ犯罪勢力の浸透を、意図せず許す機会となりかねない」と記されている。

マサンゴ総監は、関与した人物に対する政治的免責を認めない方針を公にした。

8月3日、マサンゴ総監はタイムズ・オブ・エスワティニに対し、「地位や政治的影響力に関係なく、法の上に立つ者は存在しない。我々は彼らを恐れていない」と語った。

上院議員らが首相に捜査を要請

捜査は議会にも波及した。8月中旬、ンドゥミソ・ムドルリ上院副議長はラッセル・ムミソ・ドラミニ首相に対し、政治家が意図せず違法オンライン賭博に関与する外国人に宿泊施設を貸し出していないか調査するよう求めた。

ムドルリ副議長は上院で「首相に対し、これらの犯罪者が我々の所有する住宅に潜んでいないか、調査し確認するよう要請したい」と述べた。

またムドルリ副議長は、現行の罰則が軽微であり、罰金を支払えば済んでしまう現状を指摘している。

6月には、逮捕された外国人のうち84人が賭博罪ではなく入国管理法違反で有罪判決を受けた。フィキレ・ンラバツィ首席判事は、6カ月の禁錮刑を言い渡したが、500エマランゲニ（30ドル）の罰金支払いで代替可能とした。

規制枠組みの精査へ

エスワティニでは2022年ゲーミング管理法が施行されているものの、施行規則の策定は途上にある。2025年12月18日の下院会議では、規則が完成し議会に提出されるまで、新規の賭博ライセンス発行を停止するよう求める声が議員から上がっていた。

観光・環境省はこれを受け、新規申請の受付を停止し、既存のライセンスのうち4件のみを厳格な監視下で更新した。財務省は高等法院に対し、規制の不備がエスワティニを国際的な金融犯罪のグレーリスト入りさせるリスクがあると報告している。

押収されたデバイスのフォレンジック調査は継続中である。警察は、後日詳細な報告書を公表する構えだ。

今回の調査結果は、エスワティニに対し賭博の規制および執行体制の強化を迫る圧力となる公算が大きい。いずれにせよ、2026年3月にムババネとエズルウィニで始まった無許可業者への摘発は、広範かつ巧妙な詐欺事件へと発展した。今後の賭博規制のあり方に大きな影響を与えることは避けられない見通しだ。