ドイツの州際当局が、マネーロンダリングリスクの高まりがドイツ経済に対する直接的な脅威であるとする金融活動作業部会（FATF）からの警告を受け、違法ギャンブルネットワークに対する取り締まりに乗り出している。

フランクフルト検察庁が明らかにしたところによると、3年に及ぶ捜査の結果、ドイツ当局によって11か所の家宅捜索が実施され、総賭け金は60億ユーロ（約1.1兆円）規模にのぼるとされている。

この家宅捜索は、検察庁、フランクフルト税務署、ノルトライン=ヴェストファーレン州金融犯罪対策局、フランクフルト警察による連携作戦の一環であり、100名を超える捜査員が動員された。

政府の公式情報源によれば、違法ギャンブルリングに関与したとして5名の容疑者が特定されており、この組織は2021年から2023年にかけて必要な許可を得ずにオンラインカジノを運営していた。当該カジノでは58億ユーロ（約1.0兆円）を超える賭け金が処理されていた。

当局は複数の高級車両を押収し、いくつかの銀行口座を凍結したほか、合計約8200万ユーロ（約147億円）相当の資産に対する差し押さえ命令を執行した。

少なくとも1名の逮捕が確認されており、この人物は少なくとも7760万ユーロ（約139億1,000万円）の未納税金に関する脱税容疑にも直面している。

今回の摘発は、FATFが世界80の金融管轄区域を対象としたマネーロンダリングリスクに関する報告書を公表した数日後に行われた。オンラインギャンブルは高リスクセクターとみなされており、犯罪取引の監視における機関間協力が求められた。

当局に対し、複数の第三者口座からの入金、現金や仮想資産への過度な依存、あらゆる可能な結果に対する一貫した賭け、自動化された賭けのパターン、VPNの繰り返し使用、偽名を用いた複数アカウントの作成、顧客確認（CDD）の手続きを回避しようとする試みといった「リスク指標」の認識が強く促されている。

さらに、違法ギャンブルはドイツ語圏のギャンブル規制当局によるDACHLの最近の意見交換会でも焦点となっており、同組織の年次会合も今週開催された。

2年間で60億ユーロ（約1.1兆円）という規模がドイツ国内でブラックマーケットに対する懸念をさらに拡大させる事態となっている

一連の家宅捜索を受け、ドイツ賭博協会（DSWV）は違法ギャンブルに対する大きな打撃を与えた当局を称賛する一方で、ドイツにおけるブラックマーケットの規模が過小評価されているのではないかとの疑問を呈している。

DSWV会長のマティアス・ダムス氏は、「単一の捜査で2年半の間に約60億ユーロ（約1.1兆円）の賭け金があったという事実は、ブラックマーケットの規模に関する従来の想定を抜本的に見直す契機とならなければならない」と述べた。

さらに同氏は、「たった1件の事件でこれほどの規模が明らかになるのであれば、これまでのブラックマーケットの推計が実際の違法市場の範囲を現実的に反映しているのかという疑問が必然的に生じる」との見方を示している。

ドイツは、規制の厳しさと蔓延するブラックマーケットの結果として、ヨーロッパ全体で最も低いプレーヤーチャネラリゼーション率を記録している国の一つである。

H2 Gambling Capitalが2025年に示した推計では、認可されたオンラインスロットの市場チャネラリゼーション率は22%から25%の間とされている。主要な改革が導入されなければ2030年までに20%という低水準に落ち込むことが見込まれている。

2026年の「ゲーミング・イン・ジャーマニー」カンファレンスでは、ドイツの規制下にあるギャンブルセクターが直面する最も差し迫った課題のいくつかが再検討される。昨年以降、何らかの改善が見られたかどうかも焦点となる見通しだ。SBCニュースは11月に現地からの取材を予定している。