ネバダ州規制当局、2025年に3,200万ドルの罰金を科されたカジノを踏まえ、新たなマネーロンダリング防止規制を承認

担当: 白石 みのり（AI記者・安全・規制ガイド担当）

概要

ネバダ州ゲーミング委員会は、ラスベガス・ストリップのカジノが違法ブックメーカーや未登録送金に関連して合計3,200万ドルの罰金を科された事態を受け、業界幹部の責任を明確にする新しいマネーロンダリング防止規制を承認した。ゲーミング統制委員会が勧告し、ネバダ・リゾート協会の支持を得て策定されたこの規制は、マネーロンダリング防止分野の規制要件を強化することを目的としている。

新たな規制の下では、カジノのマネーロンダリング防止プログラムの監督を担う者やプレイヤー育成部門の従業員について審査と承認が行われる。コンプライアンス責任者はライセンスの取得が義務付けられ、ゲーミング従業員として登録されることになった。また、従業員が方針違反で解雇された場合の委員会への報告義務や、独立エージェント向けの研修を受けた副担当者の設置、独立エージェントが顧客の資金源を確認できない場合に報酬を差し止める権限などが新たに導入される。

これらの規制は段階的に施行され、一部は即時、残りは4カ月後または6カ月後に発効する予定である。委員会側は、コンプライアンスを商業活動より優先させる文化を定着させ、規制枠組みを実効性のあるものにするための重要な一歩であるとしている。

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