2026年4月24日金曜日 午後12時41分

混乱の12カ月を経て、ラスベガス・ストリップの4カジノが合計3,200万ドル（約51億円）の罰金を科された後、ネバダ州ゲーミング委員会（Nevada Gaming Commission）は木曜日、業界の幹部に責任を負わせるためのマネーロンダリング対策規則を承認した。

ゲーミング管理委員会（Gaming Control Board）が勧告した新規則は、ネバダ州リゾート協会（Nevada Resort Association）の支持を得ており、違法なブックメーカーを巡る対応で、シーザーズ・エンターテインメント（Caesars Entertainment）に780万ドル（約12億4,000万円）、MGMリゾーツ・インターナショナル（MGM Resorts International）に850万ドル（約13億5,000万円）、リゾーツ・ワールド・ラスベガス（Resorts World Las Vegas）に1,050万ドル（約16億7,000万円）の罰金が科されたことを受けたものである。ウィン・リゾーツ（Wynn Resorts）には、未登録の国際送金を巡り550万ドル（約8億7,500万円）の罰金が科された。

「ご承知のとおり、マネーロンダリングの分野では、今年はかなり波乱に富み、厳しい年となりました」と、ゲーミング管理委員会（Gaming Control Board）のマイク・ドレイツァー委員長は委員会に語った。「本日委員会で審議された他の案件を踏まえれば、これらの規則を取り上げるのは適切だろう」。ドレイツァー氏は、違法なブックメーカーのマシュー・ボウイヤー（Matthew Bowyer）が同州のブラック・ブック（Black Book、入店禁止リスト）に追加されたことを指していた。ボウイヤー氏は、カジノへの罰金につながる一連の事件の背後にいた。

ドレイツァー委員長は、新規則の策定にあたり、ネバダ州のカジノと全米のAML（アンチマネーロンダリング）専門家と協力したと述べた。容易な作業ではなかったが、規則と運用変更の「良い一揃い（good package）」をまとめたという。

「これを締めくくるうえで、重要な日だ」とドレイツァー委員長は述べた。「私たちは、AML（アンチマネーロンダリング）には限界があり懸念もあるという声を、はっきりと聞き、目にした。業界はそれを認識し、コンプライアンス文化、そして商業よりもコンプライアンスを優先する必要性に、圧倒的に賛同した。これらの規則が実際に大きな変化をもたらすと私たちは考えている」

マイク・ソンプス（Mike Somps）上級副司法長官は、これらの規則はアンチマネーロンダリング分野における規制要件を強化するよう設計されていると述べた。

変更により、ゲーミング管理委員会（Gaming Control Board）は、カジノのアンチマネーロンダリング（AML）プログラムの監督を主な責任とする個人、およびプレーヤー・デベロップメント部門の従業員について審査・承認を行う。カジノのコンプライアンス責任者はライセンス取得が義務付けられ、顧客の賭博活動に資金を提供する事業体には制限が課される。また、AMLコンプライアンス責任者はゲーミング従業員とみなされ、登録が必要となる。

企業は、従業員がアンチマネーロンダリング（AML）方針に関連する違反で解雇された場合、同委員会に報告する義務がある。サンプス氏によれば、独立代理人に対するAML研修を受けた二次代表者の要件、ならびにAML違反による解雇の報告義務も新たに設けられたという。

独立代理人は、顧客を代表してゲーミング取引に関与することにも制限がある。サンプス氏によれば、カジノは、顧客の資金源が確認できていない場合、独立代理人への報酬支払いを差し止めることができるという。

規則は段階的に導入され、一部は即時に発効し、一部は4カ月後、一部は6カ月後に発効する。

ソンプス氏は「これらの規則変更は、委員会がマネーロンダリング対策に関連して推進している全体的な取り組みの一環だ。規制以外の取り組みには、独立したエージェントの申請や確認書（acknowledgment forms）も含まれる」と述べた。

さらに、マネーロンダリング対策（AML）への対応について業界を厳しく批判してきた委員会メンバーのジョージ・アサド氏（George Assad）の協力を得て、独立したエージェントに提示し、その責任を強調するための動画も制作された。

「これらはとっくに出遅れている」と、マークアントニス委員（George Markantonis）は規則について述べた。「もう少し前に実施していればよかったのだが」

ステーション・カジノズ（Station Casinos）のコーポレート・コンプライアンス担当副社長兼アンチマネーロンダリング・オフィサー、ニック・ランゲンフェルド氏（Nick Langenfeld）は、今回の改定が1年以上にわたる規制当局とゲーミング業界との協働の成果を反映していると述べた。

「この協働プロセスは、ネバダ州の規制枠組みを原則に基づき、かつ実務的なものとして維持するという、共通の揺るぎない姿勢を示した」と述べた。