米国、メキシコのカジノを制裁対象に
- 米財務省、メキシコのカジノがカルテル支援と認定
- 2カジノをカルテル管理企業と特定
- 資金洗浄と違法薬物保管に利用されているカジノ
米国政府は火曜日、メキシコの2つのカジノに制裁を発表した。 対象は、米国が外国 terrorist 組織に指定しているカルテル・デル・ノレステ(Cartel del Noreste、CDN)との関係があるとされる。
米財務省外国資産管理室は、CDNが運営するとみられるマネーロンダリングと現金密輸の組織に関与する6件を制裁した。 制裁には、メキシコの2つのカジノをCDNの関連企業に指定する措置も含まれている。
米国国境からわずか2マイルの地点にあるカジノ・センテナリオは、同組織の隠れ家として位置づけられている。 ここでは、フェンタニル錠剤とコカインが保管されているという。 同カジノはまた、CDNが不正資金を洗浄する手段でもあると非難されている。
米財務省の発表によると、カジノ・センテナリオの裏部屋は、同組織の敵を「拷問し、脅迫する」目的にも使われているとされる。
CDNカルテルに関連する小規模なカジノ、ディアマンテ・カジノは、財務省によってオンライン賭博事業と指定された。マネーロンダリング目的で使用されているとしている。
カジノを利用するカルテル、米政府が主張
米政府は、同国の市民と住民に対し、カジノ・センテナリオとダイアマンテ・カジノへの立ち入りを控えるよう勧告している。 同勧告は、米国人は両カジノで「一般にあらゆる取引を行うことが禁止されている」と主張した。
トランプ大統領が明言したように、財務省は無辜の米国民に恐怖をもたらそうとする暴力的なカルテルから国を守るため、あらゆる手段を使うと、スコット・ベッセント財務次官は述べた。 財務省は、カルテルが米国へのフェンタニルや不法移民の密輸を含む、作戦維持のために依存する多様な収入源を引き続き標的にすると付け加えた。
財務省は、2つのカジノが、メキシコのカルテルであるCDNを実質的に支援し、後援し、財政的および技術的支援を提供していると特定した。
CDNは、テキサス州ラレドの対岸、リオ・グランデ沿いにある国境の町ヌエボ・ラレドに拠点を置く。 米国政府によると、同カルテルの主な活動は、誘拐、恐喝、自動車盗、人体と麻薬の密売、資金洗浄、売春である。
CDNは、メキシコで最も暴力的な犯罪組織の1つとみなされている。 また、極端な残虐性で知られている。
3人のカルテル構成員を特定
米財務省は、CDNカルテル構成員として機能していると報じられる3人の個人を特定した。 指定では、同氏らがタマウリパス州におけるCDNの犯罪的支配を進める中心的な役割を担い、フェンタニルや人身の密輸を含む同カルテルのより広範な違法活動を支えているとしている。
エドゥアルド・ハビエル・イスラス・バルデス、別名「クロスティ」、フアン・パブロ・ペニージャ・ロドリゲス、そしてヘスス・ライムンド・ラモス・バスケスは、現在では高位のカルテル関係者として知られている。
財務省は、クロスティが同カルテルの人身売買網を指導していると主張している。ロドリゲスがそのNo.2であるという。 ラモスは、同国当局に対するCDNの情報戦を指導しているとされる。彼は準ロビー活動家で、同カルテルを立派な企業だと主張している。
