インド西部グジャラート州出身のインド国籍の男（53）が、米国で数百万ドル規模の違法賭博に関与した罪を認めた。検察当局によると、この運営による総収益は936万ドル（約14億4,200万円）を超えている。

関与が疑われる6つの事業体

米国ニューヨーク州在住のS.N.P.氏は、ミズーリ州の連邦裁判所において自身の共謀への関与を認めるに至った。

本件はミズーリ州南西部の6つの事業体が関与しており、検察側はこれらが「インターネット娯楽アーケードゲーム、スキルゲームアーケード、アダルトアーケード」と称しながら、実際には違法な賭博行為を行っていたと指摘している。

これらの施設では、偶然性に左右されるゲームが提供されていたほか、多様な賭博機器やスロットマシンが利用可能となっており、州法および連邦法に抵触する事態となった。

ミズーリ州では認可を受けたカジノやミズーリ州宝くじなどの規制された賭博は認められているものの、無許可の賭博は違法とみなされた。

米司法省によると、P.氏は電信詐欺の共謀、違法賭博事業運営の共謀、資金洗浄の共謀、資金洗浄、および電信詐欺を含む多数の罪状について有罪を認めた。

P.氏は共謀者らと協力し、当該スキームを通じて約936万2114ドル（約14億4,300万円）の総収益を得たこと、またその後に資金洗浄のための金融取引を実行した事実を認めている。

運営されていた事業体には、スプリングフィールドの「Big Win Arcade #1」「Big Win Arcade #2」「Spin Hitters」「Vegas Arcade」が含まれる。その他、ジョプリンの「Spin Zone」およびブランソン・ウェストの「Vegas City Arcade」も対象となった。

72の罪状による起訴

P.氏は、2025年5月にスプリングフィールドの連邦大陪審によって返戻された72の罪状からなる追起訴状において、起訴された9名のうちの1人である。長大な起訴状によれば、同グループは2022年7月1日から2025年5月13日までの約3年間にわたり、これらの事業を運営していたとみられる。

被告人9名全員が、電信詐欺の共謀、違法賭博事業運営の共謀、および違法賭博事業運営の罪に問われている。

各被告は少なくとも1件の電信詐欺罪に直面しており、そのうち8名は資金洗浄の罪でも起訴された。

P.氏は長期の禁錮刑を言い渡される公算が大きい。詐欺および資金洗浄の複数の罪状については法定刑の上限がそれぞれ20年となっており、資金洗浄の共謀罪についても上限5年の刑が科される可能性があるためだ。

連邦裁判所は、量刑ガイドラインおよびその他の法定要素に基づき、実際の刑期を決定する方針だ。

現時点で判決言い渡し日は正式に設定されておらず、判決に先立ち米保護観察局による事前調査が行われる見通しである。

本捜査にはFBI、国土安全保障捜査局、IRS犯罪捜査部門、ならびにスプリングフィールドおよびジョプリンの警察当局を含む、複数の連邦および地方機関が関与した。