FATFがゲーミングおよびギャンブルセクターの新たなリスク指標を公表

金融活動作業部会（FATF）は、ゲーミングおよびギャンブルセクターにおける警戒すべきリスク指標をまとめた報告書を公表した。同指標はマネーロンダリング、テロ資金供与、および拡散金融を対象としている。

カジノとベッティングを標的としたリスク指標

FATFは水曜日に「ゲーミングおよびギャンブルのリスク」と題した報告書を公開している。これは2009年に同機関が実施したカジノセクターの分析を更新するものである。作成にあたっては、80の法域からのアンケート回答や29の法域からの書面による意見、さらに業界との協議が反映された。

同報告書は、ランドベースおよびオンラインのカジノとスポーツベッティングが、最も高いマネーロンダリングのリスクにさらされていると指摘している。対照的に、宝くじやスクラッチカードのリスクは低いとの見方を示した。

また、オンラインゲーミングはギャンブルと比較してテロ資金供与の活動がより多く記録されていることが判明した。ただし、両セクターを通じても拡散金融のリスクは限定的である。

現金、電子マネー、モバイル送金、仮想資産が、悪用に対して最も脆弱な決済手段として浮上している。特にオペレーターが報告義務の基準額を下回るように預け入れを構成するケースで、この傾向が顕著となっている。

FATF議長のジャイルズ・トムソン氏は、規制を受けていないセクターは「詐欺師やプロのマネーロンダラー、組織犯罪ネットワークにとって魅力的な入り口」となるリスクを抱えていると述べた。同氏は各国政府に対し、監視の強化や違法・オフショアオペレーターの取り締まり、官民連携の深化を求めている。

Spillemyndighedenがデンマークのライセンス保持者に対する妥当性を確認

デンマークのギャンブル規制当局であるSpillemyndighedenは金曜日、今回の報告書が過去1年間にわたるFATF加盟国による広範なレビューに基づいていると発表した。

このレビューでは、ゲーミングセクターおよびそれに関連するマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融のリスクが精査された。

Spillemyndighedenは、この取り組みに積極的に貢献し、FATFのゲーミングセクター作業部会にも参加していたと明かした。同当局は、報告書に記載された指標の多くがデンマークでライセンスを取得しているオペレーターにとっても妥当であると確認している。

デンマークは違法ギャンブルのリスクに既に対処済み

違法およびオフショアギャンブルに対するFATFの警告は、デンマークにおいて重く受け止められる見通しだ。昨年、Spillemyndighedenは178の無許可ギャンブルサイトをブロックする裁判所命令を取得しており、これは同当局の歴史上最大規模の措置となった。

この事例は、違法オペレーターが複数のサイトバリエーションを用いて自らの存在を隠蔽する手法を浮き彫りにした。この戦術は、FATFの報告書においても警戒すべき指標として挙げられている。

デンマークの対応は、FATFが長年グレーリストやブラックリストのシステムを通じて追跡してきた広範な傾向を反映している。このシステムの下では、AML（アンチマネーロンダリング）およびCTF（テロ資金供与対策）の管理体制が脆弱な法域に対し、監視の強化や社会的信用の失墜といった制裁が科される公算が大きい。