警察は、マカオの賭け客を狙った違法な両替業務を利用し、他の犯罪活動による「少なくとも」4,560万元（約10億円）（670万米ドル）の資金洗浄に使ったとされる、疑わしい「越境」組織を摘発した。

金の洗浄そのものでは、約250万元（約5,250万円）の利益を得ていたという。金曜日のマカオ司法警察の記者会見で明らかになった。 同警察は、この集団が2025年1月からマカオで活動していたと把握している。 また、今回の摘発作戦には、中国本土の隣接する広東省の公安当局も参加した。

木曜日には65人が逮捕された。マカオで25人、広東省珠海と広西チワン族自治区で合わせて40人である。これは、地元の中国語メディアが説明を引用して伝えたものだ。

更新によると、同グループの構成員は本土に拠点を置き、通信詐欺を専門としていた。 また、構成員を割り当て、マカオのNAPE地区またはコタイ（マカオ）地区で、ゲーミング客に無許可の両替を提供していた。

同司法警察局によると、同容疑団の構成員は偽造身分証を使い、ギャンブラーの信頼を得ていたという。

同グループは、被害者の中国元を中国本土の銀行口座に入金していた。 その見返りに、香港ドルか、ギャンブラーが国境のマカオ側で入手したチップを受け取っていたのである。 ただし、中国本土の資金は「不正」とされていた。金自体は、別の詐欺で得られたものだったという。金曜日の説明会で明らかになった。

それは、地元の中国語メディア、タイ・チュン・デイリーがその更新を引用して伝えたものである。

地元メディアの報道によると、司法警察局を引用し、一部の被害者を名乗る人々が、違法な両替行為のために中国本土の銀行口座を凍結されたと報告した。

マカオのカジノでの賭け金の多くは香港ドル建てである。 また、マカオを訪れる客の大半は中国本土からであり、資産も主に人民元建てである可能性が高い。

同紙はさらに、同容疑団がマカオで得た現金を地下銀行を通じて中国本土に密輸した疑いもあると報じた。 また、複数回の越境移動で運び役を務める人物を割り当てていたという。

同容疑団の一部の構成員は、司法警察によると、マカオで犯罪組織への関与、違法な両替、資金洗浄の罪に問われる見通しだ。